A Binance, uma das maiores exchanges do mercado cripto, fez uma parceria com a Chainanalysis, uma empresa que visa prevenir, detectar e investigar violações cripto.

A Binance continua a se expandir em vários mercados internacionais, sendo obrigada a cumprir as regras de cada jurisdição contra lavagem de dinheiro (AML) e know-your-customer (KYC).

Jonathan Levin, co-fundador da Chainanalysis, comenta que é um desafio para as empresas ganhar “a confiança de reguladores, instituições financeiras e usuários”.

A Chainanalyysis alega que seu software de conformidade Chainalysis KYT “é a única solução de monitoramento de transações em tempo real para criptomoedas”. Ele analisa todos os padrões, os reconhece, usa algoritmos proprietários e milhões de referências de código aberto “para identificar e categorizar milhares de serviços de criptomoeda, alertas ao vivo sobre transações envolvidas em atividades suspeitas.” Explicando sua própria implementação das regras de AML e KYC, Binance sugeriu que tais medidas eram necessárias para permitir uma expansão adicional.

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